双象股份(002395):半年报董事会决议
无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月 14日以电子邮件、直接送达方式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知，会议于2024年8月24日以现场和视频通讯相结合的方式召开，现场会议地点为无锡双象大酒店七楼会议室。本次会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为李郁祥、靳向煜，合计2人，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司2024年半年度总经理工作报告>的议案》。 2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》。 经审议，董事会认为：（1）公司2024年半年报编制和审议的程 序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）公司2024年半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。 《公司 2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《公司2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十三 次会议决议。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 二○二四年八月二十六日 中财网
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