豪声电子(838701):第三届监事会第十二次会议决议
浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 23日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 13日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司 2024年 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-064）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-065）。 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》和《关于做好上市公司2024年半年度报告披露相关工作的通知》等文件的相关规定，公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》的规定，未发现公司2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年半年度报告真实地反映出公司2024年半年度的经营成果和财务状况； 3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定，公司对2024年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，形成了公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司 2024年 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-069）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》； （二）《浙江豪声电子科技股份有限公司监事会关于 2024年半年度报告的书面审核意见》。 特此公告。 浙江豪声电子科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 26日 中财网
 |