航天智造(300446):投资设立全资子公司
航天智造科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 8 月 23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投 资设立全资子公司的议案》，同意新设全资子公司运营信息防伪 材料和电子功能材料业务。具体情况如下： 一、本次投资的基本情况 根据公司战略规划与高性能功能材料业务经营发展的需要， 公司拟以非货币资产和现金出资 20,000万元，新设全资子公司 保定乐凯新材料科技有限公司（最终名称以工商行政管理部门 核准的信息为准，以下简称“新设公司”）。新设公司注册资本 为 20,000万元，公司持有其 100%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议， 由公司董事会授权公司经营管理层负责具体操作落实。 二、拟新设全资子公司的基本情况 公司名称：保定乐凯新材料科技有限公司 公司性质：有限责任公司 注册地点：河北省保定市和润路 569号 注册资本：贰亿元整 投资方式：非货币资产和现金 经营范围：磁性材料生产；磁性材料销售；新型膜材料制 造；新型膜材料销售：合成材料制造（不含危险化学品）；合成 材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材 料制造；电子专用材料销售；新材料技术推广服务；表面功能 材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销 售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；污水处理及其再 生利用；机械设备租赁；其他电子器件制造；非居住房地产租 赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；货物进出口。 股权结构：公司持股 100% 以上内容为暂定信息，具体信息以工商设立登记最终核准 结果为准。 三、本次项目的投资方案 公司以非货币资产和现金出资 20,000万元，新设全资子公 司，其中，非货币资产为公司信息防伪材料和电子功能材料业 务使用的存货、应收账款、机器设备等构成的资产组，账面价 值为 17,829.12万元，评估价值为 18,013.56万元。该资产组运 营情况正常，未设定担保等其他财产权利，不涉及诉讼、仲裁 事项；剩余部分以现金形式出资 1,986.44万元。 上述资产与现金全部为公司自有。 四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险 本次投资是根据公司战略规划、高性能功能材料业务高质 量发展需要做出的决定，对公司未来发展具有积极的意义。新 设公司成立后，有利于提升公司市场开拓与管理运行效率，对 加快新产品研发培育、扩展业务规模将产生积极影响。本次投 资不存在损害公司及全体股东利益的情形。 新设公司成立后，存在一定的市场竞争风险、经营管理风 险等，公司将持续关注其运营管理，指导新设公司依托技术优 势，培育新的支柱性品类，持续优化产品结构、加强市场开拓。 同时，督促新设公司加强内部风险管控体系建设，建立和完善 业务运营管理、财务管理等制度，通过专业化的运营管理有效 控制风险。 五、备查文件 公司第五届董事会第十一次会议决议 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 中财网
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