航天智造(300446):修订及废止相关制度

时间：2024年08月26日 21:46:33 中财网

原标题:航天智造:关于修订及废止相关制度的公告

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-063

航天智造科技股份有限公司
关于修订及废止相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
智造科技股份 日召开第五届董 资者关系管理办 细则>并废止< 项议案。 范公司运作， 证券法》《上市 圳证券交易所 自律监管指引 规、规范性文 况，公司对有 者关系管理办 作细则》《独立 ： 本次修订及废	限公司（以下简称“公 会第十一次会议，审 法>的议案》《关于修订 事会审计委员会年报 一步提升公司治理水平 司治理准则》《上市公 业板股票上市规则》《 2号——创业板上市公 及《公司章程》的相关 规章制度进行了整合、 》等 6项制度，废止《 事年报工作细则》等 相关制度明细
制度名称	备注
投资者关系管理办 法	适应性修订
制度名称	备注
董事会审计委员会 工作细则	适应性修订
董事会提名委员会 工作细则	适应性修订
董事会薪酬与考核 委员会工作细则	适应性修订
董事履职支撑服务 保障管理办法	适应性修订
独立董事工作细则	适应性修订
独立董事年报工作 细则	废止，相关内容整合至《独 立董事工作细则》
董事会审计委员会 年报工作细则	废止，相关内容整合至《董 事会审计委员会工作细则》

《独立董事工作细则 》需提交公司2024年度第二次临时股
东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。其他制度经
本次董事会审议通过后生效。

本次修订的相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。



航天智造科技股份有限公司董事会
2024年 8月 27日