逸豪新材(301176):监事会决议
赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024年8月23日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年8月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席李铁林主持，会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会同意该议案。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-047）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次募投项目的延期，未改变实施主体、项目用途和项目投资总规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意将“年产 10,000吨高精度电解铜箔项目”及“研发中心项目”预定可达使用日期分别延期至 2025年 12月 31日和 2025年 6月 30日。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、 第二届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 赣州逸豪新材料股份有限公司监事会 2024年8月27日 中财网
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