星云股份(300648):监事会决议
福建星云电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议通知及会议材料于 2024年 8月 19日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，本次会议于 2024年 8月 26日在福州市马尾区马江路 7号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3名，实到监事 3名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2024年半年度报告审核过程中，监事会未发现参与 2024年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见 2024年 8月 27日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。 公司监事会经过认真审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规，以及公司制订的《募集资金使用管理办法》，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。 公司董事会编制的公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2024年 8月 27日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 三、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。 《福建星云电子股份有限公司监事会议事规则》（修订本）详见 2024年 8月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 备查文件 《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 监 事 会 中财网
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