三鑫医疗(300453):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年8月26日下午14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年8月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生 6、股权登记日：2024年8月20日 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加会议的股东（代理人）113人，所持（代理）股份166,705,828股，占公司有效表决权股份总数的32.6043％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共102人，代表的表决权股份数额为5,844,088股，占公司有效表决权股份总数的 1.1430％。公司回购专户的股份数量为 8,295,650股，该回购的股份不享有有效表决权，故本次股东大会享有有效表决权的股份总数为511,300,895股，下同。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表共12人，所持（代理）股份161,014,740股, 占公司有效表决权股份总数的31.4912％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表的表决权股份数额为153,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0299％。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东及股东授权代表共101人，所持（代理）股份5,691,088股，占公司有效表决权股份总数的1.1131％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共101人，代表股份5,691,088股，占公司有效表决权股份总数的1.1131％。 4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会的具体表决情况如下： 提案1.00 《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》 总表决情况：同意166,595,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9335％；反对 98,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591％；弃权12,335股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074％。 中小投资者总表决情况：同意5,733,287股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1041％；反对 98,466股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6849％；弃权12,335股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2111％。 表决结果：通过 三、律师出具的法律意见 江西华邦律师事务所方世扬律师、简文宸律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2024年8月26日 中财网
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