新钢股份(600782):召开2024年第三次临时股东大会的通知
新余钢铁股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年9月11日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024-09-11 14点30分 召开地点：江西省新余市渝水区新钢公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年9月11日 至2024年9月11日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案经公司第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见2024年8月27日披露在上海证券交易所官方网站的公告。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 应回避表决的关联股东名称：新余钢铁集团有限公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记手续：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡进行 登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡进 行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授 权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办 理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。 2、网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络 投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络 有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统 可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。 1、 现场登记时间：2024年9月10日，上午 8:30-11:30，下午14:00-16:30。 会期半天，与会股东及代理人员食宿、交通费用自理。 2、登记地点：江西省新余市冶金路 1 号新余钢铁股份有限公司董秘室。 3、联系人：新钢股份证券董秘室 电话：0790-6292961、6292876； 传 真：0790-6294999； 4、现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2024年8月27日 附件1：授权委托书 授权委托书 新余钢铁股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月11日附件1：授权委托书 授权委托书 新余钢铁股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月11日
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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