必得科技(605298):江苏必得科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
江苏必得科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（简称“公司”、“必得科技”）于 2024年 8月26日在本公司以现场表决方式召开第四届监事会第二次会议，会议通知于 2024年 8月 16日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：同意票 3票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 监事会认为：《江苏必得科技股份有限公司 2024年半年度报告》及《江苏必得科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。 （二）审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 表决结果：同意票 3票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 监事会认为：公司 2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，亦符合公司的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。 （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》； 表决结果：同意票 3票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。 三、报备文件 1、《江苏必得科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 江苏必得科技股份有限公司监事会 2024年 8月 27日 中财网
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