*ST围海(002586):半年报董事会决议
浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2024年 8月 13日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2024年 8月 23日以现场方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议： 1、审议通过《<2024年半年度报告>及摘要》 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于 2024年 8月 27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司 2024年半年度报告全文》、《浙江省围海建设集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于 2024年 8月 27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3、审议通过《关于修改<浙江省围海建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>》 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于 2024年 8月 27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》、《浙江省围海建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度修改对照表》。 4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于 2024年 8月 27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 5、审议通过《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于 2024年 8月 27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 备查文件： 1、第七届董事会第十五次会议决议 特此公告 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十七日 中财网
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