好想你(002582):2024年第一次临时股东大会决议
好想你健康食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年8月26日 现场会议召开时间：2024年 8月 26日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 8月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 8月 26日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。 5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 305人，代表股份175,171,167股，占公司有表决权股份总数的 38.6484％。其中：通过现场投票的股东 18人，代表股份 151,528,920股，占公司有表决权股份总数的 33.4321％。 通过网络投票的股东 287人，代表股份 23,642,247股，占公司有表决权股份总数的 5.2162％。 6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 296人，代表股份 30,960,773股，占公司有表决权股份总数的 6.8309％。其中：通过现场投票的中小股东 10人，代表股份 7,328,526股，占公司有表决权股份总数的 1.6169％。 通过网络投票的中小股东 286人，代表股份 23,632,247股，占公司有表决权股份总数的 5.2140％。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意 174,509,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6223％；反对 465,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2655％；弃权196,655股（其中，因未投票默认弃权 7,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1123％。 中小股东总表决情况： 同意 30,299,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8629％；反对 465,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5019％；弃权 196,655股（其中，因未投票默认弃权 7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6352％。 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意 174,001,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3322％；反对 972,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5551％；弃权197,355股（其中，因未投票默认弃权 65,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1127％。 中小股东总表决情况： 同意 29,791,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2219％；反对 972,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1407％；弃权 197,355股（其中，因未投票默认弃权 65,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6374％。 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意 173,941,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2979％；反对 971,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5547％；弃权258,255股（其中，因未投票默认弃权 64,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1474％。 中小股东总表决情况： 同意 29,730,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0277％；反对 971,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1381％；弃权 258,255股（其中，因未投票默认弃权 64,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8341％。 4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意 174,002,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3331％；反对 970,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5539％；弃权198,055股（其中，因未投票默认弃权 64,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1131％。 中小股东总表决情况： 同意 29,792,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2267％；反对 970,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1336％；弃权 198,055股（其中，因未投票默认弃权 64,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6397％。 5、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意 174,504,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6193％；反对 466,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2665％；弃权199,955股（其中，因未投票默认弃权 67,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1141％。 中小股东总表决情况： 同意 30,293,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8461％；反对 466,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5080％；弃权 199,955股（其中，因未投票默认弃权 67,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6458％。 6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 174,006,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3350％；反对 968,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5527％；弃权196,755股（其中，因未投票默认弃权 66,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1123％。 中小股东总表决情况： 同意 29,795,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2374％；反对 968,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1271％；弃权 196,755股（其中，因未投票默认弃权 66,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6355％。 7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 173,946,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3009％；反对 971,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5544％；弃权253,455股（其中，因未投票默认弃权 66,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1447％。 中小股东总表决情况： 同意 29,736,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0449％；反对 971,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1365％；弃权 253,455股（其中，因未投票默认弃权 66,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8186％。 8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 173,996,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3291％；反对 977,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5580％；弃权197,655股（其中，因未投票默认弃权 66,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1128％。 中小股东总表决情况： 同意 29,785,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2044％；反对 977,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1572％；弃权 197,655股（其中，因未投票默认弃权 66,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6384％。 9、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 总表决情况： 同意 174,035,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3514％；反对 936,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5348％；弃权199,255股（其中，因未投票默认弃权 66,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1137％。 中小股东总表决情况： 同意 29,824,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3304％；反对 936,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0260％；弃权 199,255股（其中，因未投票默认弃权 66,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6436％。 10、《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意 174,660,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7083％；反对 345,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1973％；弃权165,355股（其中，因未投票默认弃权 60,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0944％。 中小股东总表决情况： 同意 30,449,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3493％；反对 345,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1166％；弃权 165,355股（其中，因未投票默认弃权 60,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5341％。 11、《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》 总表决情况： 同意 173,948,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6923％；反对 334,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1917％；弃权202,355股（其中，因未投票默认弃权 64,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1160％。 中小股东总表决情况： 同意 30,088,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2470％；反对 334,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0922％；弃权 202,355股（其中，因未投票默认弃权 64,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6608％。 12、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意 174,484,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6082％；反对 575,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3288％；弃权110,355股（其中，因未投票默认弃权 66,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0630％。 中小股东总表决情况： 同意 30,274,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7835％；反对 575,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8601％；弃权 110,355股（其中，因未投票默认弃权 66,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3564％。 其中，对于提案 11，公司相关股权激励对象及关联股东均已回避表决；提案1、提案 2、提案 3、提案 4和提案 12属于特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所 2、律师姓名：张树才、胡中阳 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、《好想你健康食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》； 2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 2024年 8月 27日 中财网
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