金正大(002470):半年报董事会决议
第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024年8月23日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第七次会议。会议通知及会议资料于2024年8月12日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李文静、万鹏、李新柱现场出席了本次会议，董事张宇鹏、独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议： 1、审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2024年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。 2、审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告》。 3、审议通过《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。 4、审议通过《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 公司增加经营范围事项须经国家相关行政部门审批，最终以审批结果为准。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。 5、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《股东大会议事规则》。 6、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会议事规则》。 7、审议通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《审计委员会议事规则》。 8、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《总经理工作细则》。 9、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议 特此公告。 金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 中财网
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