金正大(002470):半年报监事会决议
金正大生态工程集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024年8月23日17时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届监事会第七次会议。会议通知及会议资料于2024年8月12日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝爱玲女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》。 监事会认为：公司拟增加的2024年度日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《监事会议事规则》。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第七次会议决议 特此公告。 金正大生态工程集团股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十七日 中财网
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