ST天圣(002872):半年报董事会决议
天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年 8月 23日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2024年 8月 13日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7人，实到董事 7人（其中：王欣先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告》全文及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》的《2024 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》全文及《2024年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议； 2、公司董事会审计委员会会议纪要。 特此公告。 天圣制药集团股份有限公司董事会 2024年 8月 26日 中财网
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