荃银高科(300087):董事会决议
安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二十次会议于 2024年 8月 26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年 8月 15日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长应敏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024 年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》 《公司 2024年半年度报告》及《公司 2024年半年度报告摘要》 详见巨潮资讯网。 公司 2024年半年度财务报表及附注，已经公司 2024年 8月 14 日审计委员会 2024年第四次会议审议通过。 二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告》 《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网。 三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年半 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》 《2024年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见 巨潮资讯网。 本报告已经公司 2024年 8月 14日审计委员会 2024年第四次会 议审议通过。 四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》 由于募投项目的实施有一定的周期性，根据实施进度和资金安排， 公司部分募集资金在短期内处于暂时闲置状态。为提高闲置募集资金的现金管理收益，在不影响资金正常使用及确保资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 25,000万元闲置募集资金进行现 金管理。在上述额度内，资金可以循环使用；投资期限最长不超过 6个月，额度有效期为自本次董事会审议通过之日起 12个月。 董事会同意上述事项，并授权总经理根据募投项目的进展情况在 上述期限和额度范围内审批办理实施。公司也将按照募投项目投资规划，加快项目实施进度。详见巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-033）。 五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整 公司组织架构的议案》 为适应公司经营发展需要，规范企业管理体系，明确职能分工， 提升公司运营效率，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。详见巨潮资讯网《关于调整公司组织架构的公告》（2024-034）。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二四年八月二十七日 中财网
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