莱宝高科(002106):公司聘请2024年度审计机构
关于公司聘请2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年 8月 23日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘请2024年度审计机构及支付其报酬的议案》，董事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计所”）为 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，支付其 2024年度审计报酬合计 120万元（不含税金额，其中：财务审计报酬 100万元，内部控制审计报酬 20万元）。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。现将公司本次拟续聘会计师事务所的相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。 （二）项目信息 1.基本信息
2024年，签署国信证券、崇达技术、莱宝高科 2023年度审计报告，复核西南证券、威星智能、正元智慧、天地数码、美力科技 2023年度审计报告； 2023年，签署国信证券、崇达技术、莱宝高科 2022年度审计报告，复核西南证券、威星智能、正元智慧、天地数码、美力科技 2022年度审计报告； 2022年，签署国信证券 2021年度审计报告，复核西南证券、威星智能、正元智慧、天地数码、美力科技 2021年度审计报告； 注2： 2024年，签署莱宝高科、恒丰纸业 2023年度审计报告； 2023年，签署莱宝高科、恒丰纸业 2022年度审计报告； 2022年，签署宏润建设 2021年度审计报告； 注3： 2024年，签署海象新材、福元医药、兆晟科技 2023年度审计报告，复核联域光电等 2023年度审计报告； 2023年，签署海象新材、福元医药 2022年度审计报告， 2022年，签署恒铭达、海象新材 2021年度审计报告； 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 参考公司以往年度向天健会计所支付的审计报酬水平及市场行情，经公司与天健会计师事务所协商，考虑新增合并会计报表范围——浙江莱宝显示科技有限公司带来较大的资产规模增长等因素，公司拟支付其 2024年度审计报酬合计为 120万元（不含税金额，其中：财务审计报酬 100万元、内部控制审计报酬 20万元），与 2023年度审计报酬相比增加 10万元、增长 9.09%。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况及相关背景资料等进行了审查，发布如下意见： “经审查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计所”）具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信情况良好，具备较为丰富的证券业务审计执业经验；在公司 2023年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，较好的完成了公司 2023年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力，认为天健会计所具备继续担任公司 2024年度财务审计机构并开展财务报告内部控制审计的能力；为保持财务审计工作的连续性和稳定性，同时结合考虑《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关监管规定和公司实际情况，建议公司续聘天健会计所为公司 2024年度财务审计机构；同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）第12.3.4条款等证券监管有关要求，建议聘请天健会计所为公司2024年度内部控制审计机构。 参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，考虑到新增合并会计报表范围——浙江莱宝显示科技有限公司带来较大的资产规模增长等因素，经与天健会计所初步协商，建议公司支付其2024年度审计报酬合计为120万元（不含税金额，其中2024年度财务审计报酬100万元、2024年度内部控制审计报酬20万元）。 同意将此议案提请董事会审议。” （二）董事会的审议意见和表决情况 2024年 8月 23日，公司第八届董事会第十八次会议以 12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2024年度审计机构及支付其报酬的议案》，董事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意支付其 2024年度审计报酬合计 120万元（不含税金额，其中：财务审计报酬 100万元、内部控制审计报酬 20万元）。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。 （三）生效日期 公司本次聘请 2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十八次会议决议 2、公司第八届董事会审计委员会第十三次会议决议 3、董事会审计委员会履职情况的证明文件 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明 特此公告 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 27日 中财网
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