卡倍亿(300863):监事会决议
债券代码：123238 债券简称：卡倍转 02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日以记载、误导性陈述或重大遗漏。 电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十一次会议的通知。本次会议于2024年8月26日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效 会议审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为公司《2024年半年度报告及其摘要》的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》 经审核，监事会认为，公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合符合相关法律法规、规范性文件的规定，，如实反映了公司募集资金 2024年上半年度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 监 事 会 20244年8月26日 中财网
 |