深水规院(301038):监事会决议
深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，并于2024年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司监事会主席综合报告2024年（上半年）的议案》。 监事会审议认为：公司《监事会主席综合报告2024年（上半年）》全面、客观地总结了2024年上半年公司监事会主席的工作及履职情况。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 监事会审议认为：公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的编制程序、内容及格式符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 监事会审议认为：鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自公司IPO以来已连续7年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展需要，根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，通过公开招标的形式，确认天健会计师事务所（特殊普通合伙）为中标人候选人，并于2024年7月31日完成中标结果公示，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届监事会第十次会议决议。 特此公告。 深圳市水务规划设计院股份有限公司 监事会 2024年8月27日 中财网
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