亿联网络(300628):董事会决议
厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第三次会议于 2024年 8月 26日以现场表决结合通讯表决的方 式召开，会议通知于2024年8月13日以电子邮件的方式发出，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会 董事认真审议通过了以下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年 半年度报告》及摘要 公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》刊登 于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。 公司《2024年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊 《中国证券报》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表 了同意的意见。 二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年 中期利润分配预案》 在保证公司的正常经营和长期发展不受影响的前提下，公司拟加 大现金分红力度，积极回报股东，与投资人共享公司经营成果。经董事会决议，本次中期利润分配预案内容如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计可供分配利润为 5,723,533,306.72元，以其作为利润分配基数。 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税）。 截至2024年8月26日，即本次中期利润分配预案的董事会召开日， 公司总股本为1,263,815,202股，扣减公司回购专用证券账户中股份 总数 1,354,562股后的股本为1,262,460,640股，以此为基数计算， 合计拟派发现金红利人民币757,476,384元（含税）。 自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司股本 总额发生变动的，将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进行相应调整，并另行公告具体调整情况。 公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登 于巨潮资讯网上的相关公告。 该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理 与此次权益分派相关的具体事项。 三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于2024年9月11日（星期三）下午15:00在厦门市湖 里区护安路 666号亿联总部大楼十楼董事会议室以网络投票与现场 投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的公告。 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二四年八月二十六日 中财网
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