亿联网络(300628):召开2024年第一次临时股东大会的通知
厦门亿联网络技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8 月 26日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月11日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为厦门亿联网络技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年8月26日召开的第五 届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月11日9:15-15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联 网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年9月5日（星期四）。 7、出席对象： （1）截至 2024年9月5日（星期四）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路666号，亿联总部大 楼十楼董事会议室。 二、会议审议事项
东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。 2、披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月27日在巨潮资讯网上刊登的有关公告。 三、会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托 的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证、委托人账户卡及持股凭证。 （3）异地股东凭以上有关证件可用电子邮件或快递信函方式办理登 记，邮件或信函须于2024年9月6日前送达至公司，不接受电话方式登记。 2、登记时间：2024年9月6日上午9：00-11：30，下午13：30— 17：00。 3、登记地点：厦门市湖里区护安路666号，亿联总部大楼1号楼10 楼证券部。 电子邮箱：[email protected] 快递信函：厦门市湖里区护安路 666号公司证券部，信函上请注明 “股东大会”字样； 邮政编码：361006 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到 场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 五、 其他事项 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。 2、会务联系方式：游劲草，联系电话：0592-5702000-3146，邮箱：[email protected]。 3、联系地址： 厦门市湖里区护安路666号，亿联总部大楼1号楼 10楼证券部。 六、备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二四年八月二十六日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350628”,投票简称 为“亿联投票”。 2.议案设置及意见表决。 （1）本次股东大会议案对应编码表。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，对于全部议案，填报表决 意见：同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票, 视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间: 2024年 9月 11日的交易时间,即上午 9:15-9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 9月 11日 9：15至 15：00的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席厦门亿 附件2 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席厦门亿
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2024年 月 日 中财网
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