生物谷(833266):第五届监事会第二次会议决议
云南生物谷药业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月23日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月 13日 以通讯方 式发出 5.会议主持人：监事会主席许晓森先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 全体监事均以通讯方式参与表决 。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议2024年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54号— —北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司结合 2024 年上半年度的实际经营情况，编制了公司《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见于公司 2024年 8月 26日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-083）及《生物谷：2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-084）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于追加使用闲置自有资金购买理财产品额度》议案 1.议案内容： 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正 常发展，并确保经营需求的前提下，公司在此前已经审议使用闲置自有资金购买理财产品额度（即5,000万元）基础上拟追加不超过人民 币 15,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的 理财产品（不含委托理财），本次购买理财产品额度的使用期限为公司董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 28 日期间内有效（即 2025年4月28日前的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民 币20,000万元），在不超过前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见于公司 2024年 8月 26日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于追加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-086）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《云南生物谷药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》 云南生物谷药业股份有限公司 监事会 2024年8月26日 中财网
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