春光药装(838810):第三届董事会第二十八次会议决议

时间:2024年08月26日 23:30:52 中财网
原标题:春光药装:第三届董事会第二十八次会议决议

证券代码:838810 证券简称:春光药装 公告编号:2024-038
辽宁春光制药装备股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年 8月 23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年 8月 13日以书面方式发出 5.会议主持人:毕春光
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事 9人,出席和授权出席董事 9人。

董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-041)及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-040)。

2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-042)。

2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(三)审议通过《关于公司拟对全资子公司增资的议案》
1.议案内容:
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-043)。

2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(四)审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》
1.议案内容:
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于公司拟向银行申请授信的公告》(公告编号:2024-044)。

2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》


辽宁春光制药装备股份有限公司
董事会
2024年 8月 26日

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