高争民爆(002827):2024年第二次临时股东大会决议
西藏高争民爆股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议主持人：乐勇建先生 （五）会议召开的时间、地点： 1、现场会议时间：2024年 8月 26日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：2024年 8月 26日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月 26日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年 8月 26日 9:15至15:00。 3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18号公司三楼会议室 （六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （七）股权登记日：2024年 8月 21日 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 120人，代表股份 167,662,708股，占公司有表决权股份总数的60.7474%。参加本次会议的中小投资者119名，代表股份5,921,714股，占公司有表决权股份总数的 2.1455%。 现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 165,746,708股，占公司有表决权股份总数的 60.0532%。 网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 116人，代表股份 1,916,000股，占公司有表决权股份总数的 0.6942％。 公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案： 1、采用累积投票逐项审议了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 1.1 审议通过了《关于选举庄存伟先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意股数 165,782,558股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8786%。 其中，中小股东总表决结果：同意 4,041,564股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 68.2499%。 庄存伟先生当选公司第四届董事会非独立董事。 1.2、审议通过了《关于选举白珍女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意股数 165,787,959股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8818%。 其中，中小股东总表决结果：同意 4,046,965股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 68.3411%。 白珍女士当选公司第四届董事会非独立董事。 1.3、审议通过了《关于选举乐勇建先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意股数 165,782,539股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8786%。 其中，中小股东总表决结果：同意 4,041,545股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 68.2496%。 乐勇建先生当选公司第四届董事会非独立董事。 1.4审议通过了《关于选举巴桑顿珠先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意股数 165,782,538股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8786%。 其中，中小股东总表决结果：同意 4,041,544股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 68.2496%。 巴桑顿珠先生当选公司第四届董事会非独立董事。 1.5、审议通过了《关于选举武慧明先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意股数 165,782,539股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8786%。 其中，中小股东总表决结果：同意 4,041,545股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 68.2496%。 武慧明先生当选公司第四届董事会非独立董事。 1.6、审议通过了《关于选举马莹莹女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意股数 165,782,439股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8785%。 其中，中小股东总表决结果：同意 4,041,445股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 68.2479%。 马莹莹女士当选公司第四届董事会非独立董事。 2、采用累积投票逐项审议了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 2.1审议通过了《关于选举曹敏忠先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意股数 165,755,895股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8627%。 其中，中小股东总表决结果：同意 4,014,901股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 67.7996%。 曹敏忠先生当选公司第四届董事会独立董事。 2.2审议通过了《关于选举李子扬先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意股数 165,758,586股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8643%。 其中，中小股东总表决结果：同意 4,017,592股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 67.8451%。 李子扬先生当选公司第四届董事会独立董事。 2.3审议通过了《关于选举胡洋瑄先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意股数 165,755,936股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8627%。 其中，中小股东总表决结果：同意 4,014,942股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 67.8003%。 胡洋瑄先生当选公司第四届董事会独立董事。 3、采用累积投票逐项审议了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 3.1审议通过了《关于选举万红路先生担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意股数 165,755,892股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8627%。 万红路先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。 3.2审议通过了《关于选举王晓女士担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意股数 165,755,898股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8627%。 王晓女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。 3.3审议通过了《关于选举王卿女士担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意股数 165,755,944股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8627%。 王卿女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。 4、审议通过了《关于制定融资管理办法的议案》 表决结果：同意股数 167,572,608股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9463%；反对股数 53,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0318%；弃权 36,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0219%。 5、审议通过了《关于修订担保管理办法的议案》 表决结果：同意股数 167,579,008股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9501%；反对股数 38,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0227%；弃权 45,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0273%。 6、审议通过了《关于公司第四届独立董事薪酬的议案》 表决结果：同意股数 167,584,208股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%；反对股数 42,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 35,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0212%。 四、律师出具的法律意见 西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。 五 、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2024年第二次临时股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告 西藏高争民爆股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 中财网
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