东莞控股(000828):半年报监事会决议
东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第二十五次会议，于 2024年 8月 23日以通讯方式召开，应到会监事 3名，实际到会监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公 司 2024年半年度报告》全文及其摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关 于计提应收款项坏账准备的议案》。 同意将应收东莞市瑞盈酒店投资有限公司保理款的资产分类调 整为次级，坏账准备计提比例由 2%提高至 15%，增加计提坏账准备 10,872.82万元。 三、以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关 于 2024年半年度利润分配预案的议案》。 同意公司 2024年半年度利润分配预案为：以 2024年 6月 30日 的股份总额 1,039,516,992股为基数，拟按每 10股向全体股东派发现金红利 1.5元（含税），共计 155,927,548.80元，不送股，也不进行公积金转增股本。 四、同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于 调整宏通保理公司关联交易项目方案的议案》。 同意调整天津市宏通商业保理有限公司与东莞交投置业有限公 司开展的保理项目方案，具体为：本次调整事项审议通过后新发放的保理融资款年利率按不低于 5年期以上 LPR+15BP执行（浮动），每 年 1月 1日调整。本次监事会前已发放的保理融资款，融资年利率维持不变，即为 5年期以上 LPR+40BP（浮动），每年 1月 1日调整。 本议案构成关联交易，黄惠明女士作为关联监事对本议案回避表决。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司监事会 2024年 8月 27日 中财网
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