东莞控股(000828):召开2024年第二次临时股东大会的通知
东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2024年 8月 23日召开的公司 第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024年第 二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年 9月 11日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：2024年 9月 11日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9月 11日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9月 11日 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 9月 6日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37楼 1号 会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会审议的提案如下：
十五次会议审议通过，详见公司于 2024年 8月 22日、2024年 8月 27日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。 提案 2.00涉及关联交易，关联股东东莞市交通投资集团有限公 司、福民发展有限公司、东莞市福民集团公司应回避表决，其所代表的有表决权的股份不计入有效表决总数，关联股东亦不可以接受其他股东的委托进行投票。 上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投 资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、现场会议登记事项说明 1、登记方式： （1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、 股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。 （2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、 加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。 2、登记时间：2024年 9月 9日（上午 9:00-11:30；下午 14:30-17:00） 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 4、现场登记地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 38楼 5、会议联系方式： 联系电话：0769-88999292 邮政编码：523073 电子邮箱：[email protected] 联 系 人：郑先生 6、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件 3。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第三十五次会议决议； 2、其他备查文件。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 附件 1： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份附件 1： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份
委托人签名盖章： 委托日期： 年 月 日 附件 2： 参会回执 截至 2024年 9月 6日下午收市时，本人（本公司）持有东莞发展控股股份有限公司股票 股，拟参加贵公司 2024年第二次临时股东大会。 出席人姓名： 股东名称： 股东账户： 附件 3： 参加网络投票的具体操作流程 为便于股东参加投票，本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。 一、网络投票的程序 1、投票代码：360828 2、投票简称：东控投票 3、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进 行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 9月 11日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票时间为 2024年 9月 11日 9:15—15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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