中天火箭(003009):半年报监事会决议
陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年8月20日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司监事会主席杜保华召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为： 董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审核，监事会认为： 公司2024年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 （三）审议《关于2024年半年度公司利润分配方案的议案》 经审核，监事会认为： 公司2024年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 陕西中天火箭技术股份有限公司监事会 2024年8月26日 中财网
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