均普智能(688306):宁波均普智能制造股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议

时间：2024年08月26日 23:51:21 中财网

原标题:均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-059 宁波均普智能制造股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年8月26日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	799,056,243
普通股股东所持有表决权数量	799,056,243
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	65.6045
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	65.6045

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案序 号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 （%）	是否当 选
1.01	《关于选举刘元 先生为公司第二 届董事会非独立 董事的议案》	798,008,310	99.8688	是

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1.01	《关于选举刘 元先生为公司 第二届董事会 非独立董事的 议案》	77,80 8,310	98.671 0

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案1对小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立 唐敏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


特此公告。


宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2024年8月27日