均普智能(688306):宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

时间：2024年08月26日 23:51:21 中财网

原标题:均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2024年8月26日以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


二、 董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


2、审议并通过《关于增补选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


3、审议并通过《关于增补选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


4、审议并通过《关于增补选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


5、审议并通过《关于增补选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


特此公告。


宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2024年8月27日