太原重工(600169):太原重工第九届监事会第八次会议决议
第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于 2024年 8月 23日以现场方式结合通讯召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 公司第九届监事会根据上述规定，以现场方式结合通讯召开监事会。 公司于 2024年 8月 13日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。 （三）本次监事会应出席监事 5名，实际出席监事 5名。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《关于 2024年半年度报告的议案》。 公司监事认为： 1.公司 2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2024年半年度的经营管理和财务状况等； 3.在提出本审核意见前，没有发现参与 2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告”（公告编号：2024-052）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 太原重工股份有限公司监事会 2024年 8月 27日 中财网
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