太原重工(600169):太原重工第九届董事会第八次会议决议
第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2024年 8月 23日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10日以前书面通知全体董事和监事。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。 公司于 2024年 8月 13日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 6名，董事长韩珍堂先生委托副董事长陶家晋先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《2024年上半年总经理工作报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《2024年上半年预算完成情况及下半年预算目标和重点工作安排》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于 2024年半年度报告的议案》。 本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案》。 本议案已经董事会独立董事专门会议、审计与风控委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期将另行通知。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于调整 2024年日常关联交易预计额度的公告”（公告编号：2024-052）。 关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表决。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于 2023年度环境、社会及治理报告的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 太原重工股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 中财网
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