中国石油(601857):中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第八次会议决议
中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年8月 12日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第九届董事会第八次会议通知，会议于2024年8月26日在北京以现场会议及视频连线方式召开。 应出席会议董事12人，实际出席会议董事8人。董事侯启军先生、段良伟先生、任立新先生和张道伟先生因其他公务安排未能出席会议，其中董事侯启军先生、段良伟先生书面委托董事黄永章先生代为出席并表决；董事任立新先生、张道伟先生书面委托董事谢军先生代为出席并表决。 会议由董事长戴厚良先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年中期财务报告的议案》； 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》； 具体内容请见公司于2024年8月26日刊载于上海证券交易所网站的 《中国石油天然气股份有限公司2024年半年度A股利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-020）。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于公司2024年半年度报告及中期业绩公告的议 案》； 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 （四）审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的 议案》； 具体内容请见公司于2024年8月26日刊载于上海证券交易所网站的 《中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、黄永章先生、任立新先生、谢军先生和张道伟先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。 （五）审议通过《关于大庆油田收购中油电能100%股权交易的议案》； 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，本次交易构成公司的关联交易，本次交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易披露标准，仅需按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定提交公司董事会审议并披露关联交易的相关情况。具体内容请见公司于2024年8月26日刊载于上海证券交易所网站的《关连交易收购中国石油集团电能有限公司全部股权》。 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审 议。 就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、黄永章先生、任立新先生、谢军先生和张道伟先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。 （六）审议通过《关于公司ESG管理办法的议案》； 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第八次会议决议 2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会审计委员会第六次会 议决议 3、中国石油天然气股份有限公司独立董事专门会议决议 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十六日 中财网
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