维科技术(600152):维科技术第十一届董事会第八次会议决议
维科技术股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （二）公司于 2024年 8月 13日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第十一届董事会第八次会议的通知和资料。 （三）会议于 2024年 8月 23日在月湖金汇大厦 20楼会议室召开。 （四）会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，无缺席会议的董事。 （五）会议由董事长陈良琴先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《维科技术2024年半年度报告》和《维科技术2024年半年度报告摘要》。 本报告已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 （二）审议通过《公司关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。 （三）审议通过《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避 为了满足公司日常融资的需要，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，董事会同意公司与维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）进行银行融资互相担保。 银行融资互相担保主要内容： 1、双方（包括本公司控股子公司）在向银行正常融资（包括开具票据、国内信用证、黄金租赁等业务）时，由双方相互提供担保。 2、公司为维科控股提供担保的金额为人民币 47,000万元，维科控股为公司担保的金额为人民币47,000万元。 3、本次担保合作期限自公司本次董事会同意并经股东大会审议通过之日起12个月内有效。 4、双方各自自行承担融资责任，因融资违约行为引起的一切损失，由融资方承担。 5、双方同意：一方在要求另一方为己方正式提供担保时，应向另一方提供其认可的反担保措施。否则，另一方有权不提供担保。 本议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期自公司本次董事会同意并经 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 关联董事吕军、李小辉、周一君回避了本次表决，其他非关联董事一致同意。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的公告》。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第五次会议和第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。 （四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 本议案已经公司第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议和第十一届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于注销 2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期期限届满未行权部分及首次授予第二个行权期、预留授予（第二批次）第一个行权期行权条件未达成暨注销已获授但未行权股票期权的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 根据《上市公司股权激励管理办法》《维科技术2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定以及公司 2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期期限届满未行权部分及首次授予第二个行权期、预留授予（第二批次）第一个行权期行权条件未达成暨注销已获授但未行权股票期权对应的合计1636.8772万份股票期权进行注销。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期期限届满未行权部分及首次授予第二个行权期、预留授予（第二批次）第一个行权期行权条件未达成暨注销已获授但未行权股票期权的公告》。 本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。 （六）审议通过《关于拟股权转让所涉及的上海维蕴新能源科技有限公司股东全部权益价值的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 为了盘活公司存量资产，提高发展质量，拟以公开挂牌方式转让所涉及的上海维蕴新能源科技有限公司股东全部权益价值。挂牌底价不低于经上海立信资产评估有限公司的评估价值，最终成交金额拟不低于评估价。本次交易不构成重大资产重组。若交易完成，公司将不再持有该公司的全部权益价值。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《关于拟转让所涉及的上海维蕴新能源科技有限公司股东全部权益价值的公告》。 本议案已经公司第十一届董事会战略委员会2024年第二次会议和第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （七）审议通过《关于授权公司全资子公司出售资产的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 为了盘活公司现有资产，提高公司资产使用效率，维护股东利益，董事会拟授权公司全资子公司经营管理层出售深圳维科新能源科技有限公司位于深圳莲花西路与香蜜湖路交界的一处房产建筑物，出售价格将参考专业机构评估价或者市场价，拟以不低于评估价成交。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《关于授权公司全资子公司出售资产的公告》。 （八）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 公司定于 2024年 9月 12日上午 9 点 30 分，在宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20楼会议室，召开维科技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的相关公告。 特此公告。 维科技术股份有限公司董事会 2024年8月27日 ? 报备文件 经与会董事签字确认的董事会决议 中财网
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