永鼎股份(600105):永鼎股份第十届董事会第七次会议决议
江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于2024年8月13日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议于2024年8月23日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》； 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。 （二）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（临 2024-067）。 本议案已经公司董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，全体委 员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公司拟定于2024年9月13日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（临 2024-068）。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2024年8月27日 中财网
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