[中报]航天长峰(600855):北京航天长峰股份有限公司2024年半年度报告
原标题:航天长峰:北京航天长峰股份有限公司2024年半年度报告 北京航天长峰股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人肖海潮、主管会计工作负责人王譞及会计机构负责人（会计主管人员）孙会军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 12 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 14 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 16 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 38 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 39
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
√适用□不适用 2024年上半年公司实现营业收入4.88亿元，同比下降11.42%，归属于上市公司股东的净利润-0.52亿元，同比减少0.13亿元。报告期内，公司营业收入和净利润出现下滑主要受高端医疗装备业务和军工电子红外光电业务影响，公司各业务板块变动情况如下： 高端医疗装备业务营业收入较上年同期下降84.45%，净利润同比减少0.29亿元，主要系2024年上半年新签合同额减少，医疗器械产品中呼吸机产品交付量下降明显，导致营业收入和净利润同比下降。军工电子业务营业收入较上年同比下降2.59%，净利润同比减少0.05亿元，主要受红外光电业务业绩下滑影响所致，其中红外光电业务营业收入较上年同期下降17.30%。公共安全业务营业收入较上年同期增长24.20%，亏损额较上年同期减少0.16亿元，主要是上半年积极推动北京市某公安局非现场执法项目、昌平天网运维等重点项目验收，营业收入较上年同期有所增长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币
√适用□不适用 单位：元币种：人民币
十、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司依托于航天科工集团，是国内首家经国防科工委批准的军工资产上市企业。主营业务分为高端医疗装备、军工电子和公共安全三大板块，是国内高端产品研发与制造商、复杂大型系统规划设计与集成商。 公司高端医疗装备业务隶属于健康安全行业。随着近年来政府集中带量采购、国产化创新激励等方面政策不断发布，进一步推动了行业快速发展。公司军工电子业务主要进行军用电源与红外热成像设备的研制生产与销售，隶属于防务安全行业领域。“十四五”以来，国防军工板块正处于新一代主力装备列装及下一代装备密集研发的进程中，国防投入稳步提升，中长期增速有较大提升空间，国有军工企业改革与质量提升工作稳步推进。公司公共安全业务隶属于公共安全行业，是维护社会公共安全和秩序，保障公民合法权益及社会各项活动正常进行的社会基础性行业。 随着人民日益增长的物质文化需求，民众的安全意识逐步提升，行业将长期处于成熟发展阶段。 公司的主营业务涉及医疗器械、医疗信息化、手术室工程、UPS电源、EPS电源、储能电源、模块电源、开关电源、定制电源、红外热成像设备、平安城市、大型活动安保、应急维稳、国土安全、要地防控、智能交通、公安警务信息化等多个业务领域。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司多个研发项目实现立项并按计划推进。高端医疗装备产业产品体系不断完善，“面向危重症病人救治的呼吸支持与治疗技术及装备”获某省级科技进步一等奖，ECMO体外人工膜肺项目开展全系统小批量生产，并已完成首批正式动物实验，智能一体化精准体外心肺支持辅助系统、高性能体外循环套包、智能无菌热交换水箱、电子空氧混合仪等具备国际先进水平的ECMO全系统设备，实现了高端医疗装备深度国产化，首个ECMO系统关键件智能无菌热交换水箱成功获批注册。所属成都医疗子公司成功获批医疗器械生产相关资质许可，已具备新一代呼吸机研产能力。军工电子产业不断开拓新领域、新市场，短波红外热像仪、机场自动驱鸟系统设备等多项产品完成试样研制，超20项国产化新品特种电源项目自筹立项研制，全面推动核心竞争力提升。公共安全产业边海防深入拓展，社会治理风险动态感知预警与应用等平台项目实现研发升级。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入4.88亿元，同比下降11.42%，营业收入减少主要系高端医疗业务、红外光电业务同比出现下滑所致。其中高端医疗业务营销策略调整，导致产品经销份额减少，公司重点关注的集中采购项目正在有序推进中，有望在下半年形成规模性集采订单。红外光电业务受下游订单影响，红外光电销售同比下滑17.30%，红外模拟器业务市场开拓成效逐步显现，但尚未形成规模化效益。军工电子产业红外业务成功中标某军工所红外光电波束复合器项目，实现新领域新产品突破；军工电子产业电源业务成功中标舰艇某一体化电源项目，国产化低成本电源研产能力持续提升，电源业务中新能源与军工市场等增量业务市场开拓效果明显，新签合同额实现同比增长，民用电网侧储能业务成功中标某市200兆瓦时电化学储能系统项目。公共安全业务成功中标某城市信息化社区服务采购项目，为近千家住宅小区建设具备动态信息感知、安全状态监测与数据实时共享的智慧安防感知网络工程。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因是上年非公开发行股票收到募集资金3.22亿元；本年筹资活动净流出主要是支付2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购款4,674万元。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 本公司期末受限资产1,812.25万元，主要是银行承兑汇票保证金、履约保证金等，详见附注十、七、31所有权或使用权受限资产情况。 4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用√不适用 (1).重大的股权投资 □适用√不适用 (2).重大的非股权投资 □适用√不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
□适用√不适用 证券投资情况的说明 □适用√不适用 私募基金投资情况 □适用√不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 本报告期内，公司共有5家控股子公司。其中长峰科技和航天朝阳电源为全资子公司，其余3家为控股子公司。 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1.技术风险 公司三大产业均涉及众多领域的前沿技术，技术更新迭代周期短、速度快，公司若对前瞻性技术研究不足，对新技术的掌握和应用不够，导致公司核心技术不能支撑业务发展需要，公司核心竞争力将受到影响。 应对措施： 公司持续关注产业发展趋势，持续加强业务所在领域技术预研力度，增加前沿技术储备，提升核心技术研发能力及技术创新能力；持续加强与高校、研究机构及行业内其他企业建立合作研发关系，共享技术资源和成果；加大高端技术人才招聘力度，引进核心技术方面的成熟人才，留住核心骨干技术人员，形成一直稳定的高质量高水平专业技术人员队伍。 2.市场开拓风险 公司所处行业属于充分竞争的市场环境中，若公司对行业竞争态势、竞争对手、行业政策变化、目标客户群体需求核心需求研究不足，则有可能导致市场开拓工作无法达到预期目标。 应对措施： 公司强化市场营销管理，根据市场变化及时调整市场开拓策略，确保市场营销方案论证充分、产品市场定位准确、市场开发资源与配置合理、品牌建设与推广及时有效，从而有效提高公司在所处行业的市长占有率，提升公司产品在相关领域的市场地位。 3.宏观经济风险 由于公司公共安全产业、高端医疗装备产业易受到宏观经济周期性波动的影响，若不能及时掌握经济形势变化，适时做出经营策略调整，则有可能导致公司在未来的经营发展中处于不利地位。 应对措施： 公司密切跟踪宏观经济政策，持续关注公共安全产业、高端医疗装备产业外部环境趋势并开展针对性研究，建立动态市场响应机制，并进一步加强“两金”管控和经营风险防控，推动公司业务稳步发展。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
□适用√不适用 股东大会情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开公司股东大会，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利。公司股东大会聘请专业律师现场见证并出具法律意见书，历次法律意见书均认为：公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 2024年1月13日，公司发布了关于高管辞职的公告，公司副总裁王新明先生因工作调动，申请辞去公司副总裁职务。 2024年6月25日，公司发布了关于变更部分监事的公告，公司监事会主席钟文腾先生因到龄退休，不再担任公司监事及监事会主席职务。经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，监事会提名黄亿兵先生为公司监事会监事候选人。2024年7月12日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议通过黄亿兵先生为公司监事。公司十届十次监事会选举黄亿兵先生为公司监事会主席。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用□不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用□不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用√不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用□不适用 （1）排污信息管理 2024年上半年，航天长峰全级次单位的排污环节及排污口共计 21个，各所属单位及研发中心，产生的废水、废气、固废控制排放措施如下： 航天长峰ECMO研发中心，产生的生活污水、研发及小试车间废水、超纯水制备产生的浓水，进入园区化粪池处理，通过市政污水管网排入清河再生水厂处理，水污染排放物执行北京市《水污染综合排放标准》（DB11/307-2013）；在酒精清洗工序、洁净区和无菌实验室消毒产生的有机废气，经箱式排风机配中效过滤器+活性炭净化处理后，经排气筒达标排放,排放标准执行北京市《大气污染综合排放标准》（DB11/501-2017）。 航天长峰所属长峰医疗分公司一氧化氮实验区产生的废气，经箱式排风机配中效过滤器+活性炭净化处理后经排气筒达标排放，排放标准执行北京市《大气污染综合排放标准》（DB11/501-2017）。 航天长峰所属长峰科威在焊接工序，产生的废气主要为VOCs以及少量铅及其化合物、锡及其化合物，通过焊锡烟雾净化器处理，排放标准执行北京市《大气污染综合排放标准》（DB11/501-2017）；实验清洗废水，主要包括镜片清洗废水及电火花切割机排放废水，沉淀过滤后与生活污水经园区配套化粪池处理后排入市政污水管道，最终排入附近的污水处理厂，污染物执行北京市《水污染综合排放标准》(DB11/307-2013)中污染物排放限值要求。 航天长峰所属航天朝阳电源的焊接车间产生的烟尘废气，经焊烟净化器、活性炭吸附后达标排放，排放标准执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（TSP120mg/m3，排放速率为 3.5kg/h，15m高排气筒）；喷漆车间产生的挥发性有机物废气，经过光氧催化装置+活性炭过滤后达标排放，排放标准执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）；生活污水排入防渗化粪池，定期清掏不外排；生产设备产生的噪音，安装减震垫、厂房隔离，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求昼间65dB(A)。 航天长峰所属长峰科威和航天朝阳电源，机械加工作业产生的切削液和沾上切削液的金属材料碎屑，按照危险废物收集处理。 （2）危险废物管理 航天长峰产生的危险废物主要有废培养基、废化学试剂、实验废水（废稀释液）、试剂空瓶、废切削液、废酒精、沾上切削液的金属材料碎屑、废弃酒精棉球、废活性炭、废环氧树脂等，收集、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定。 全级次排污单位，设置了危险废物暂存间，危险废物暂存间的设置参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，同时设置标志牌等。 存于危险废物暂存间的危险废物定期委托有资质的第三方合规处置，执行危险废物转移联单制度。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用√不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用√不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用□不适用 1.进一步强化责任落实 严格按照“党政同责”、“一岗双责”的要求逐级落实责任制，航天长峰结合自身实际，分解环境保护工作职责、制定2024年环境保护工作要点。航天长峰主要负责人与本部各部门负责人、所属各单位主要负责人签订《2024年度节能环保责任书》，明确年度指标目标；印发《2024年节能环保工作要点》，制定工作计划；3月份召开2024年度节能环保领导小组专题会，专题研究节约能源和环境保护工作，并对各所属单位节能环保工作主管领导进行提示提醒。 2.环境自行监测管理 航天长峰各单位根据自身管理情况，制定环境监测方案。上半年航天柏克委托第三方有资质的监测机构对厂界噪声、废气开展监测；本部每月取废水检测，监测结果均符合国家排放标准。 3.排污许可、登记管理 航天长峰产生危险废物的单位，制定危险废物管理计划，内容包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案2024年危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。 4.环境管理体系认证 航天长峰全级次开展环境管理体系认证工作。各单位依据ISO 14001:2015 要求，开展环境有害因素识别，编制《管理手册》《程序文件》，开展体系内部审核和管理评审，开展合规性评价等工作。2024年上半年，长峰科技完成ISO 14001:2015环境管理体系再认证。 5.节能环保宣传教育 航天长峰节能环保宣教培训手段不断深化。6月为“节能环保宣传月”，组织各单位结合“节能宣传周”、“世界环境日”和“全国低碳日”的主题，充分利用内部网络、展板、电子屏等多种媒介开展多种形式的环境保护和污染防治宣传教育活动；在空调开启季，全级次开展“每人节约一度电”倡议行动，营造节能降耗氛围。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用√不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用√不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用
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