航天长峰(600855):北京航天长峰股份有限公司十届十一次监事会会议决议
北京航天长峰股份有限公司 十届十一次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公 司”）于2024年8月19日以书面形式发出通知，并于2024年8月 23日下午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十届十一 次监事会会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主 席黄亿兵先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 一、审议通过了公司2024年半年度报告全文及摘要，并出具审 核意见。一致认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合 法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经 营管理和财务等事项，公司 2024年半年度报告所披露的信息真实、 准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。 二、审议通过了公司《关于 2024年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募 集资金管理办法》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。 此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 监事会 2024年8月27日 中财网
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