航天长峰(600855):北京航天长峰股份有限公司十二届十一次董事会会议决议
北京航天长峰股份有限公司 十二届十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”） 于2024年8月19日以书面形式发出通知，并于2024年8月23日下 午在航天长峰大厦八层 822会议室现场方式召开了十二届十一次董 事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮 先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 1、审议通过了公司2024年半年度报告全文及摘要，公司2024 年半年度报告及摘要在提交董事会前已经董事会审计委员会2024年 第三次会议审议通过。 此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 2、审议通过了公司《关于2024年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。详见《北京航天长峰股份有限公司关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2024-048）。 此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 3、审议通过了公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联 交易事项的持续风险评估报告的议案。详见《北京航天长峰股份有 限公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续 风险评估报告》。 关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、代斌回 避了表决。 此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回 避。 4、审议通过了公司关于注销计算机分公司的议案。详见《北京 航天长峰股份有限公司关于注销计算机分公司的公告》（公告编号：2024-049）。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 2024年8月27日 中财网
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