锐科激光(300747):监事会决议
第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日 16:30以现场会议形式召开了第三届监事会第二十二次会议，会议由公司监事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于2024年8月21日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有 限公司2024年半年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2024年半 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过，具体内容 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》，其中《公司2024年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 2、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司《关于航天科工财务有限责任公司 2024年半年度风险持续评估报告》客观公正，反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。 三、备查文件 1.公司第三届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 监 事 会 2024年8月26日 中财网
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