微创光电(430198):第六届监事会第十四次会议决议
武汉微创光电股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴春燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司2024年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2024年半年度报告》（公告编号：2024-080）和《武汉微创光电股份有限公司 2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-081）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-082）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）武汉微创光电股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议 武汉微创光电股份有限公司 监事会 2024年8月27日 中财网
 |