国子软件(872953):第四届董事会第五次会议决议
第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 26日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 16日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《山东国子软件股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台（https://www.bse.cn） 发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-051）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台（https://www.bse.cn） 发布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-053）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 山东国子软件股份有限公司 董事会 2024年 8月 27日 中财网
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