九菱科技(873305):第二届董事会第二十二次会议决议
荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 16日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事冉克平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024年上半年公司实际经营情况和北京证券交易所的要求，组织编写了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-051）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 第二届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过《关于 2024年半年度报告及报告摘要的议案》，同意将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据 2024年上半年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-053）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》 荆州九菱科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 27日 中财网
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