德瑞锂电(833523):第四届监事会第二次会议决议

时间:2024年08月27日 06:21:35 中财网
原标题:德瑞锂电:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码:833523 证券简称:德瑞锂电 公告编号:2024-063
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年 8月 25日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场记名投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年 8月 15日 以书面方式发出 5.会议主持人:王之平女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定,议案内容不存在违反相关法律法规的情形,所作决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》等公司内部治理文件的规定,公司编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2024年半年度报告》及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-064)和《2024年半年度报告摘要》(2024-065)。


2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
(一)、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》



惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
监事会
2024年 8月 27日
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