德瑞锂电(833523):第四届董事会第二次会议决议
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 25日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场记名投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 15日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2024年半年度报告》及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-064）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》； （二）、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 27日 中财网
 |