荣亿精密(873223):2024年第二次临时股东大会决议
浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数108,986,526股，占公司有表决权股份总数的69.2924%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数86,526股，占公司有表决权股份总数的0.0550%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月26日、2023年5月24日召开第二届董事会第二十次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过25,000.00万元（含）的综合授信额度。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 公司分别于2024年4月25日、2024年5月16日召开第二届董事会第二 十八次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过 25,000.00万元（含）的综合授信额度。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 经核查，2023年7月19日中信银行海盐支行给予公司实时单一授信无综合授信合同，期限自2023年7月19日至2024年7月19日，额度为6,000万元。 因上述额度未统计在银行授信额度内，造成公司向银行申请的综合授信总额超出上述预计总额。2023年向银行申请的综合授信总额为28,160万元，2024年为28,210万元，现对超出的部分授信额度进行确认。 具体内容详见公司于 2024年 8月 9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于补充确认向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果： 同意股数108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9206%；反对股数 86,526股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0794%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所 （二）律师姓名：王起杭律师、耿珣瑶律师 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》； （二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2024年 8月 27日 中财网
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