广道数字(839680):第三届董事会第十一次会议决议
深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 17日以微信、电话通知方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-049）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-050）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理部门相关要求（如有）对经营范围进行文字性调整，使用全国统一经营范围规范表述目录办理登记，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-051）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请于 2024年 9月 12日在公司会议室召开公司 2024年第二次临时股东大会，审议前述相关议案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-052）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 （二）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事会 2024年 8月 27日 中财网
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