亿能电力(837046):第四届董事会第二次会议决议
无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 12日以电子通信方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、公司制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-058）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 审计委员会事前召开会议审议了本议案，一致同意并递交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-060） 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 议案详细内容见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《舆情管理制度》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司投资新建厂房的议案》 1.议案内容： 议案详细内容见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于投资新建厂房的公告》（公告编号：2024-064）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 1.议案内容： 议案详细内容见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2024-062）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 议案详细内容见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更公司注册资本及拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-063）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 议案详细内容见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-065） 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一) 公司《第四届董事会第二次会议决议》； (二) 公司《审计委员会 2024年第三次会议决议》； 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会 2024年 8月 27日 中财网
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