中设咨询(833873):第五届董事会第二次会议决议
中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 26日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 16日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关规定，结合公司2024年半年度的生产经营情况，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-072）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-073）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》《募集资金管理制度》的有关规定，公司对2024年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-074）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》； （二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 2024年 8月 27日 中财网
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