辰光医疗(430300):第五届监事会第七次会议决议
上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年8月25日 下午13时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024年8月 15 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海 辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，编制了《2024年半年度报告》。 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》 (公告编号:2024-070)、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-071）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-072）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》议案 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-073）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第七次会 议决议》及全套文件。 上海辰光医疗科技股份有限公司 监事会 2024年8月27日 中财网
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