辰光医疗(430300):变更募集资金用途
上海辰光医疗科技股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022年12月7日，上海辰光医疗科技股份有限公司发行普通股 15,000,000.00股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请，发行价格为6.00元/股，募集资金总额为90,000,000.00 元，实际募集资金净额为72,621,981.14元，到账时间为2022年11 月30日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为12,149,787.74 元，到账时间为2023年1月9日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至2024年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况 具体如下： 单位：元
截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：
2.宁波银行股份有限公司上海松江支行的募集资金专项账户（账号 70040122000610694）的募集资金已使用完毕，公司已注销上述募集资金专用账户。 二、变更募集资金用途的具体情况 （一）变更募集资金用途的概况 单位：元
（二）变更募集资金用途的原因 “磁共振成像核心零部件研发及产业化项目”系公司于2022年 结合当时行业发展及公司实际经营情况等因素制定，其主要目的是 提升公司云线圈系列产品、一体化射频链路及线圈等产品的产能， 满足市场对于高端射频探测器及其他磁共振系统核心零部件的需 求。 近年来，国内磁共振设备市场始终保持增长趋势，装机量快速 提升，据华经产业研究院统计，2022年国内磁共振设备市场规模已 经达到了118亿元。然而受短期宏观经济及行业政策的影响，2023 年国内磁共振设备市场规模增长较往年的高速扩张出现一定程度 的放缓。由于公司现有磁共振系统核心零部件产能能够满足当前的 市场销售需求，考虑到募集资金的使用规范及制度要求，公司阶段 性放缓了该募投项目的资金投入节奏。 从长期来看，我国磁共振系统人均保有量较欧美发达国家仍有 较大差距，国内磁共振市场长期被国际品牌占据较大份额。随着老 龄化加剧及国民对医疗需求质量的提升，渗透率和国产化率有待进 一步提升。同时，大型医疗设备配置证限制的放开、医疗设备以旧 换新的趋势及分级诊疗的推广等，均会增加基层医院和社会办医对 高性价比磁共振系统的需求。因此，国内磁共振市场仍具备发展潜 力和增长空间。 公司深耕磁共振射频核心部件的研发和生产已近 20年，不仅 具备磁共振系统核心零部件的供应能力，而且具备整机系统的自研 自产能力和集成技术。基于此，公司为增强磁共振系统自有品牌的 核心竞争力和应对短期市场变化，于 2023年开始积极布局磁共振 系统整机业务进行转型升级。 结合公司未来规划及经营发展战略，公司审慎考虑决定将“磁 共振成像核心零部件研发及产业化项目”尚未使用的募集资金全部 变更用于“磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目”，进一步提高募集资金使用效率，加快公司战略转型进程。 在“磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目”中，公司基 于当前拥有的磁共振系列核心部件技术及现有产品基础上，开展关 键系统集成技术的攻关，逐步加大在谱仪、电子部件等磁共振成像 系统核心组件的研发投入，提升公司在射频解决方案及医用磁体、 梯度解决方案等传统优势领域的产品核心竞争力。 此外，新项目囊括了超导磁共振大孔径成像系统、3.0T高场磁 共振成像系统和 7.0T超高场磁共振预临床成像系统等一系列新系 统的开发及产业化，能够进一步丰富公司产品矩阵，更好地满足客 户的需求和提供优质的产品体验。 在开发磁共振系统集成技术的同时，新项目也将继续扩大磁共 振系统营销网络建设，推广公司自有品牌。公司以代理商和组建直 销团队相结合的方式，在全国范围逐步建立起磁共振系统销售渠 道，通过参加全国性和地方性的相关展会和学术会议等市场推广活 动，提升公司在行业内的知名度和影响力。 综上所述，本次募投项目变更有利于公司更好地应对短期市场 变化和增强自有品牌核心竞争力，同时加速推进公司向整机厂商转 型升级的战略规划，符合公司及股东的利益。 （三）变更后的募集资金用途具体情况 1、项目概况 （1）项目名称：磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目 （2）项目实施主体：上海辰光医疗科技股份有限公司 （3）项目实施地点：上海市青浦区华青路1269号 （4）项目建设期：24个月 2、项目投资概算 本项目计划总投资额为3,380.94万元，其中2,831.84万元使 用募集资金，其余部分公司通过其他自筹资金解决。资金的具体投 入计划如下： 单位：万元
（四）变更后的募集资金用途可行性分析 1、新募投项目受国家产业政策支持 为推动医学影像设备行业发展、鼓励行业自主创新，国家持续 出台鼓励以磁共振，CT等为代表的高端医学影像设备发展的行业政 策。 2023年3月，国家卫生健康委发布《大型医用设备配置许可管 理目录（2023年）》（国卫财务发〔2023〕7号）明确“1.5T及以上 磁共振成像系统（MR）”调出管理品目，配置证的取消将进一步激发磁共振系统的需求。 2024年1月，国家税务局发布通告，对内资研发机构和外资研 发中心采购国产设备将全额退还增值税。针对国产医疗器械，国家 和地方出台多项政策鼓励其研发、生产和优先采购。 上述产业政策 均为本项目建设提供了良好的政策环境，有利于项目的顺利实施。 2、公司拥有深厚的技术储备和成熟的经营管理体系 公司从事磁共振射频核心部件的研发和生产已近 20年，是国 内外知名磁共振系统厂商的零部件供应商，产品性价比在行业内具 有一定优势。2019年公司获批1.5T超导MRI系统的国家Ⅲ类医疗 器械注册证，已经具备医学影像超导MRI设备全产业链布局能力， 同时公司自主研发和生产的 7.0T小动物磁共振成像系统已经实现 销售。因此，公司在磁共振系统技术方面已具有一定的基础。 此外，经过多年的发展和沉淀，公司拥有一支经验丰富的生产 管理团队，并建立了规范化的生产管理、质量管理流程，公司已通 过了 ISO13485质量管理体系认证。公司现有管理架构结构合理、 人员配置高效，并在不断吸纳高素质人才，提升整体管理效能。公 司生产管理团队协同研发部门不断进行工艺流程的优化，在提高产 品质量的同时降低了单位成本。考虑到本次投资项目均紧紧围绕公 司现有主营业务，也将延续公司现有的管理架构和管理人员安排， 公司成熟的生产管理体系为项目的实施提供保障。 3、公司拥有丰富的客户资源和良好的品牌形象 在市场开拓方面，公司射频线圈直销团队凭借先进入市场和产 品优势，在国内医院中建立了良好的声誉，为公司开展磁共振系统 的销售提供了有利的条件。在此基础上，2023年公司初步建立了磁 共振系统整机销售团队，团队带头人先后任职多家大型医疗设备公 司，具有丰富的医疗设备销售经验。 综上所述，公司目前的技术储备、管理体系和市场资源保证了 “磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目”实施的可行性，符 合公司转型的发展战略。该项目实施利用公司现有生产厂房、仓库 和办公场所，不涉及新增购置土地房产及土建装修工程，无需取得 环评批复。公司聘请了第三方咨询公司为该项目编制了可行性研究 报告，后续待股东大会审议通过之后，完成项目备案等手续。 三、决策程序 （一）审议程序 2024年8月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第 五届监事会第七次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的 议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）本次变更募集资金用途存在需经有关部门批准的情况 公司尚需根据相关法规要求履行项目备案等手续，公司将积极 争取尽早完成与项目相关的备案手续。 四、本次变更对公司的影响 （一）具体情况 公司本次变更募集资金用途，是公司经过综合审视、论证项目 实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的审慎决 定。公司根据整体发展战略规划并综合考虑公司实际经营情况做出 的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，改善 公司财务运营指标。 本次变更不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营 造成重大影响。 （二）是否损害上市公司利益 公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购 买资产情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 五、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见 （一）保荐机构意见 保荐机构认为，公司本次变更募集资金用途已经公司董事会、 监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。公司履行了必要的审议 程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等相关法律法规与公司制 度的要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益 的情况。 综上，保荐机构对公司本次变更募集资金用途的事项无异议。 （二）监事会意见 公司本次变更募集资金用途，相关程序符合 《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，公 司监事会同意本次变更募集资金用途相关事宜。 六、备查文件 （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十二次会 议决议》及全套文件； （二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第七次会议 决议》及全套文件； （三）《海通证券关于上海辰光医疗科技股份有限公司变更募集资 金用途的专项核查意见》； （四）《上海辰光医疗科技股份有限公司磁共振系统集成研发产业 化及营销升级项目可行性研究报告》。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 2024年8月27日 中财网
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