七丰精工(873169):第四届监事会第九次会议决议

时间:2024年08月27日 06:26:26 中财网
原标题:七丰精工:第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码:873169 证券简称:七丰精工 公告编号:2024-065
七丰精工科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年 8月 27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年 8月 15日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席谭金业
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。


(二)会议出席情况
会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规及《公司章程》有关规定,结合公司2024年半年度的生产经营情况,编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-066)、《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-067)。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
公司根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及公司制定的《募集资金管理制度》等相关要求,对2024年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查,编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-068)。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。


(三)审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展方向和实际情况,拟将募集资金用途进行变更。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《七丰精工科技股份有限公司变更募集资金用途公告》(公告编号:2024-069)。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


(四)审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签署募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容:
为了确保募投项目有序推进,加快业务发展,确保项目顺利实施,结合公司目前业务发展需求及资金现状,规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据相关法律法规要求以及公司章程的规定,在本次变更募集资金用途后,公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》,以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》


七丰精工科技股份有限公司
监事会
2024年 8月 27日
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