欧康医药(833230):第四届监事会第三次会议决议
成都欧康医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 26日 2.会议召开地点：公司 B区技术中心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 16日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席顾兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规定，公司组织编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-061）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-062）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司就《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行专项披露。 具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司的董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2024年股权激励计划（草案）》。 具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-064）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会拟提名刘冰山等 30人为公司核心员工，上述提名需向全体员工公示和征求意见。 具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于 2024年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》 1.议案内容： 公司拟实施股权激励计划，董事会相应地拟定了首次授予激励对象名单。公司2024年股权激励计划拟定的首次授予激励对象符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2024年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。 具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2024-066）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案内容： 为保证公司 2024年股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2024年股权激励计划（草案）》的规定，公司结合实际情况制定了《2024年股权激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-067）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于与激励对象签署股权激励授予协议书的议案》 1.议案内容： 因需要进行股权激励，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟与激励对象签署《股权激励授予协议书》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《成都欧康医药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 成都欧康医药股份有限公司 监事会 2024年 8月 27日 中财网
 |